近日上海金山法院宣判一起以爆炒葡萄酒为诱饵的诈骗案

发布日期 : 2019-01-03 | 浏览 : 4201次

据上海金山法院消息,近日,该法院审结了一起以爆炒葡萄酒价格为手段的现货交易平台电信网络诈骗案。全案受害人多达300余人,诈骗总额3000余万元。

 

近日上海金山法院宣判一起以爆炒葡萄酒为诱饵的诈骗案


轻信网友介绍,投资葡萄酒“股票”上当

 

20175月,黄女士在QQ上结识了一位网友“随风”,他自称是某工厂老板。聊天中,“随风”得知黄女士在炒股后告知黄女士其在嘉兴投资了一个葡萄酒项目,持续盈利,强烈推荐黄女士共同加入。

 

“随风”的介绍下,黄女士结识了自称的客服经理小张,并在小张指导下安装了一款商品交易平台软件,买入1万元的葡萄酒“股票”。随后,在“随风”的指导下,黄女士加入一个内部交流群,经历了数次小额投资交易盈利后,经怂恿加大了投资金额,先后投入18万元购买葡萄酒“股票”。

 

从今年8月起,“股票”突然出现连续跌停,黄女士的18万元投资也缩水到5万余元,并且无法在软件上进行操作抛售,黄女士也再联系不上“随风”和客服,她这才意识到自己上当受骗,并向公安机关报了案。

 

分工明确、手段环环相扣的犯罪团伙

 

2017年开始公安机关就陆续接到类似的报案,称投资葡萄酒“股票”被骗。经过公安机关缜密侦查,一个分工明确、手段环环相扣的90后诈骗团伙终于浮出水面。在南京某创业园区,公安机关一举抓获涉案人员40余人。

 

20171月至同年10月间,赵某经与徐某、韩某某等人分别成立滁州飞马和南京君聚等公司,利用滁州飞马公司在嘉兴华凝交易平台挂牌葡萄酒现货产品,先采用自买自卖的方式抬高产品价格,随后组织人员虚构身份,在互联网上寻找以中年妇女为主的特定人群添加好友,骗取对方信任后,谎称以“炒股票”方式投资购买其公司的葡萄酒能够获利,继而诱骗被害人高位买入葡萄酒,后通过赵某明操作产品价格涨跌,使葡萄酒价格暴跌,被害人遭受巨大损失,以此对全国各地300余名被害人实施诈骗,非法获利3000余万元。

 

为取得受害人信任,团伙还进行了缜密分工,由业务组负责寻找受害人,并诱导其投资;直播间负责为“客户”讲解投资知识,提高“客户”对公司的信任度;合规部负责接受投诉,安抚“客户”,防止交易平台取消其代理权。

 

判决结果

 

法院经审理后认为,涉案的嘉兴华凝交易平台是现货交易平台,并不具有证券、期货交易资格;被告人赵某、徐某伙同他人实施上述行为目的在于骗取被害人资金,侵害的主要客体是被害人财产权;

 

被告人赵某、徐某伙同他人谎称代理商品交易,并承诺可以获利,向众多投资客户收取资金,通过操纵商品价格涨跌方式从中非法牟利,主观上具有非法占有故意,客观上采用虚构事实、隐瞒真相的手段,其行为均已构成诈骗罪,且属数额特别巨大。

 

最终被告人赵某、徐某、赵某明一审被判处有期徒刑六年至十四年不等,剥夺政治权利二至三年不等,并处罚金人民币五万元至三十万元不等。本案其他涉案人员也将陆续接受审判。

 

最后音符君提醒,杜绝暴利思想,牢记你看中投资高回报时,别人看中的有可能是你的本金,多一份谨慎,多一份风险思考,脚踏实地才是最重要的。


近日上海金山法院宣判一起以爆炒葡萄酒为诱饵的诈骗案

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